什么是龙卷风现金？

2022 年 8 月 8 日 – 美国外国资产控制办公室 (OFAC) 对通过黑客攻击、网络钓鱼诈骗和其他非法措施非法获得的朝鲜资金实施制裁。

奇怪的是，制裁是针对开源“启用隐私”的代码而不是任何特定的个人和/或实体实施的。

自然，这导致了一股冷锋席卷了所有加密货币，尤其是Circle——管理 $USDC 的公司
有 520 亿美元的 USDC（截至发稿时）流通，约有 150 万唯一持有者。

遵守制裁的圈子立即冻结了 Tornado Cash $USDC 池。 Centre，$USDC 背后的财团通过将 Tornado Cash 控制的钱包地址列入黑名单来做到这一点。

政客们在推特上对此发表评论：

I sent a letter to Treasury Secretary Yellen regarding the unprecedented sanctioning of Tornado Cash. The growing adoption of decentralized technology will certainly raise new challenges for OFAC. Nonetheless, technology is neutral and the expectation of privacy is normal.⬇️ pic.twitter.com/0aN4a4A6tb

— Tom Emmer (@RepTomEmmer) August 23, 2022

显然，这件事也有一些先例。 美国代表汤姆·埃默在给珍妮特·耶伦的信中特别提到：

‘ FinCEN关于将 FinCEN 法规应用于某些涉及虚拟货币的商业模式的指南。 该指南区分了“匿名服务提供商”（包括“混音器”）和“匿名软件提供商”。 该指南明确指出，匿名服务提供商应遵守《银行保密法》义务，而匿名软件提供商则不受。 具体来说，该指南确定这种区别是基于“可用于货币传输的工具（通信、硬件或软件）供应商，如匿名软件，从事的是贸易，而不是货币传输。”

好的，所以这需要处理很多。 让我们看看这里的主要参与者：

中心

控制 $USDC 业务运营的财团。 拥有其他成员，例如 Coinbase 和 Circle。

圆圈

$USDC 发行人。

龙卷风现金

托管在 GitHub 上的启用隐私的协议软件。

阿列克谢·佩尔采夫

创始人 Tornado Cash – 被捕，目前被荷兰当局拘留。 必须在监狱待审90天。 （2022 年 8 月 24 日）

朝鲜（朝鲜）

以资助拉撒路集团而闻名。
已知使用 Tornado Cash 将资金洗钱回朝鲜。

• 2011 DDoS 韩国
• 2014 年索尼影业攻击
• 多起环球银行攻击
• XMR/BTC 勒索 2018
• 22 年 3 月 Ronin 漏洞利用
• Horizon Bridge Exploit ($ONE) Harmony 区块链

呼，既然我们已经制定了球员名单，那么我们来分析一下情况。 对于这类情况，我倾向于遵守动机理论。

例如，我们可以争辩说 Alexey 说了什么，OFAC 会说什么，然后才是真相。 那么，这里的主要参与者的动机是什么？

DRRK

朝鲜想要赚钱，他们很难以最低限度的经济创造任何形式的财富，所以我们可以在本节中绕过他们，因为在这种情况下没有人争论他们的动机。 Lazarus Group 是他们的宝贝，他们并没有真正试图隐藏它。

OFAC

他们很可能试图传递这样一个信息，即 DeFi 将不是一种从受制裁实体洗钱或在美国敌人之间转移资金以避免经济处罚的简单手段。 有可能这里的整个游戏就是摇动树，看看他们能走多远，然后被强大的美国修正案保护所阻止。 制裁个人和实体是一回事，制裁开源代码是另一回事。 特别是因为本文前面提到的似乎已经确立了法律先例。

中心/圆

老实说，在我开始研究这篇文章之前，我并不了解 Center。 我知道 Circle 运行 $USDC，但很明显，他们在这个财团的顶部有一个国际公司外壳，我假设这只是 Coinbase 和 Circle 的责任降落伞，如果他们需要拔掉下面的任何未来稳定币空壳公司。 在我看来，这里的动机显然是合规性的，在 530 亿美元的 USDC 中，你最不想做的就是在中期之前引起不必要的关注，以及我认为他们正在努力游说的监管结构。

Alexey Pertsev（开发商 Tornado Cash）

位于荷兰的俄罗斯软件开发商。 据称他为俄罗斯联邦安全局工作。 截至发稿时，他目前甚至不被允许与妻子交谈。 如今，任何人都可能是 CIA 或 FSB – 所以我认为最好在本文中假设 Alexey 实际上并不为 FSB 工作 – 至少直接是这样。 动机可能有很多：安全、金钱、保护。

荷兰 FIOD

财政信息和调查服务。 下令逮捕佩尔采夫的荷兰组织。 最有可能与美国和/或国际合作伙伴合作。 Lazarus Group通过 Tornado Cash 清洗他们的加密货币对于全球金融犯罪部门来说是一个巨大的尴尬。 也可能是“摇树”（阿列克谢）的经典案例，看看会发生什么。 在过去十年中，通过友好和不友好国家进行的间谍活动一直在增加，随着乌克兰的战争，执法力度正在增加并不令人震惊——无论是否合理。

最近，我在听 Coin Center 的Peter Van Valkenburgh的视频，讨论 OFAC 禁止美国人与 Tornado Cash 协议互动的 Tornado Cash 制裁。 最近他提到了一个类似的事件，其中 Blender.io 在 Tornado Cash 之前被添加到制裁名单中。

经 OFAC 批准 – Blender.io 是一个非法人组织，拥有一些与使用 Blender.io 服务相关的地址、名称、别名和一系列比特币地址。 它是一个托管的、集中的比特币混合器。 列表中的每个地址都有一个私钥来控制该地址的移动，因此如果您发送资金进行混合，则控制该私钥的人会混合该帐户中的资金。

这些 OFAC 制裁针对的是个人或个人。 Blender.io 基本上是一个中心化交易所。 根据 FinCEN 规则，您在技术上应该注册 – 所以他们已经明显违反了法律。

相比之下，我们继续使用 Tornado Cash。 这里没有彻底描述实体 – Tornado Cash aka Tornado Cash Classic aka Tornada Cash Nova，网站 Tornado.cash，45 个以太坊智能合约地址，没有额外的指导。

Tornado Cash 是非托管混合软件，您发送到这些地址的资金不受某些持有私钥的人的控制，而是由依次在以太坊区块链上执行的智能合约控制。

彼得还提到了一些较早的先例：

“禁止软件发布就是禁止言论”（伯恩斯坦诉美国司法部）

“禁止为维护个人隐私和出于政治目的进行匿名言论而进行的其他合法交易”（言论货币学说）

一些开发与 Tornado Cash 协议相关的软件的开发人员已经关闭了他们的 GitHub 帐户。 这将是对彼得在演讲中提到的言论自由的令人不寒而栗的攻击。

彼得还指出，即使出于国家安全原因，对被列入受制裁 OFAC 名单的个人提起诉讼是秘密进行的，但这些人至少有权对制裁提出质疑（例如，2 名伊朗人SDN 列表中列出的人员）。

“谁有权质疑针对自主智能合约的制裁？” – 彼得范瓦尔肯伯格。

这类似于禁止使用开源软件来保护隐私。

好的，这是很多要阅读的内容。 如果你已经走到这一步，你可能会问“那又怎样！”，“这种事情总是会发生，而美国政府会像往常一样去政府。”

然而，我的朋友们，这不是真的。 随着我们进入高通胀、低就业和高需求的新世界，美国所有主要政策法案都有一个共同点。

收入产生者（即税收）。 美国人并没有真正注意到或关心的 AKA 税。

例如大麻和食品税、烟草税、汽油税（一定程度上）等等。 对于一个陷入赤字和债务的政府来说，所谓的消费税可能是天赐之物，无论是共和党还是民主党。

那么解决方案是什么？ 我相信该解决方案向美国政府证明，他们可以赚更多的钱来支持隐私解决方案，以帮助建立一个庞大的美国数字经济，而不是严厉的、破坏隐私的制裁，这些制裁很容易变得更加细致入微、明确定义和经济上有益。

经济论点将影响这里的选票，而不是隐私问题。 金钱谈判，以及 OFAC 或任何认为其管辖权受到威胁的多字母机构将继续在加密、web3 甚至 web2 上大肆践踏，直到律师、游说者和政治家的统一战线能够阐明一条清晰的道路在美国国税局的走廊里没有陷入困境的加密消费税。

正如那句话所说：“给我钱！”

鲍勃