如何使用 ZackXBT 识别加密诈骗

加密空间充斥着网络钓鱼者、诈骗者、黑客和海盗。 毕竟这是一个崎岖的边境，需要非常谨慎，没有太多。 话虽如此，不冒险是不可能赚钱的。

虽然通过变得坚固你会学到更多，但在你首先进入危险位置之前，你会通过链上分析学到很多东西，这也是事实。 黄金法则仍然存在：投资于创造真正产品并提供真正价值的真正公司。

链上分析是学习合约或协议的强大工具，但学习曲线陡峭。 了解产品并确定其合法性是密码学家最重要的技能。 现在幸运的是，一些匿名者已经开始为更大的利益进行分析。

加密领域确实缺乏调查性新闻令人不安。 加密领域有很多博主（哟）和技术作家。 尽管如此，调查人员还是很少见的，或者他们的技能在其他地方得到了体现。 这很奇怪，因为区块链没有秘密，只需仔细查看交易历史即可获得叙述。 这就是@zachxbt所做的，也是本文重点介绍如何识别诈骗。 他的论断在肆无忌惮的人身上留下了不易去除的印记。

区块链“隐私”

现在，在我们深入研究 Zach 的工作之前，我们必须解决区块链的本质。 每个人都听说过加密货币仅适用于洗钱者并且不透明的模因，这对立法者来说是一场噩梦。 但是，区块链以其贫瘠的诚实揭穿了这种无稽之谈。 理解这一点，区块链对所有人开放，除了你的公钥的光罩之外没有隐私。 通过交易、社交媒体和传统的历史记录，敏锐的调查员可以揭示公钥背后的秘密。 它只需要时间。

调查工作在经济上和劳力上都非常昂贵，而且它是一个服务严重不足的市场。 你可能会改变这一点。

地垫

拉地毯只是一个 ICO/IDO/NFT，团队无意兑现对其持有者的承诺。 有些地毯是即时的，团队将他们的包猛烈地倾倒在他们的持有人身上，几乎没有悔意。 其他地毯速度较慢，团队将沿着社区串起来，直到提取出最大值。

Zach 的工作范围确定了 NFT、人员和风险投资公司。 他的主题范围从匿名到令人难以置信的富有和著名。 令人惊讶的是，有多少巨星在向散户投资者倾销时涉足。 一些调查导致逮捕，但一些较大的鱼似乎避免了后果。 俗话说：忘记它@zachXBT，它是 Cryptotown。

如何避免 NFT 诈骗

一般来说，NFT 是一个骗局，如果你不从心理上扫描不和谐的频道并快速翻转你购买的代币，你就会赔钱。

有出色的 NFT 项目，他们拥有由良好社区支持的强大团队。 也就是说，在 NFT 中可以赚钱，但不诚实的项目会抓住这种希望，并且通常会成功。

应避免衍生、无灵感或公然复制的项目。 骗子的目标是铸造他们的 NFT 并用钱滑冰。 请注意Yuga Labs 的 The Bored Ape Yacht Club ，这是一个真实的项目：

现在注意无聊兔子的调查：

1/ Here’s a summary on the NFT slow rug @BoredBunnyNFT & a breakdown where the $21.1m (6339 ETH) actually went as well as their ties to other NFT rugs.

Floyd Mayweather, David Dobrik, DJ Khaled, French Montana, Jake Paul, Chantel Jeffries, & more were paid to promote the project pic.twitter.com/yWQpNMx2ba

— ZachXBT (@zachxbt) March 31, 2022

一群骗子通常会投入精力和时间来创建他们的项目，尽管缺乏顾忌，但它们是一种商业形式。 网站和社交媒体帐户做得很好，乍一看看起来很合法。 但另一个危险信号是贪婪的铸造行为，这个项目在太短的时间内迅速铸造了太多的兔子。

购买代言也不便宜，而无聊的兔子是一个相当复杂的骗局，考虑到大牌正在推广它，特别是弗洛伊德梅威瑟，这个名字将在@zachXBT 的作品中出现很多。

当团队清楚地知道已经提取了最大值时，他们只是将钥匙交给了不和谐频道的管理员，然后带着钱离开了。 但由于他们受到@zachXBT 的严厉调查，他们确实返回，希望避免司法部的愤怒。 时间会证明一切，但兔子的网站目前已被关闭。

什么是垃圾币？

对shitcoin 的合理描述是一种没有价值或实用性的代币，其唯一功能是为预售持有人创造退出流动性。 所有这些骗局的结果都是相似的，无论是可替代的还是不可替代的。 拿了钱就跑。

我们可以注意到具有实质意义的硬币：比特币，一种由经济激励措施保护的支付网络。 以太坊或 Solana，通过著名的敬业团队和社区促进 DeFi 和 dApp（以及类似垃圾币）的分层。

现在注意 Worldcoin：

Let me sum up how bad @worldcoin is

-Distributed “fairly” yet the team gets 20% of the supply and every major VC is invested
-User acquisition model imitates that of a MLM (Herbalife)
-Privacy policy permits them to give your data to 3rd parties
-Name resembles a 2017 ICO scam

— ZachXBT (@zachxbt) October 23, 2021

它背后的想法（除了倾销红宝石）是世界公民的可持续货币。 它的人性证明是它的安全性；一个具有 2000 年美学风格的球体，可以扫描用户的眼睛以换取少量的 Worldcoin。 这就是他们“公平发布”背后的想法，但团队和 VC 名册拥有 20% 的供应。 最重要的是，数据将提供给第三方参与者，这是人性的真实证明。

许多shitcoins被永久创建，但Worldcoin是更有趣的之一。 这是一个厚颜无耻的多层次营销计划，再次附有大牌：

Here’s @worldcoin at it with the MLM ponzi business model (think Herbalife or Northwestern Mutual) https://t.co/uTHrklObbZ pic.twitter.com/V9olABEvAr

— ZachXBT (@zachxbt) October 24, 2021

Vaporware 和 Shitcoin 一样吗？

区分vaporware和shitcoin对您有利。 尽管它们相似，但它们在追求从容易上当的投资者那里吸取价值方面的作用却有所不同。 Vaporware 项目声称正在开发一种产品，它存在，但最终它对它声称供应的服务不足的市场几乎没有价值。 如果解决方案不需要代币，为什么要投资？

Launchpad 项目很容易识别，但非常受欢迎，即使是我喜欢的重要项目，例如 Buy THORchain ( RUNE/USDT ) 和 Thorstarter 代币。 被警告：

1/ Now that we have had a few green weeks and with Solana Summer happening you can guess who is making a return.@solstarterorg

If you remember correctly they delayed the IDO due to “unfavorable market conditions” after raising a bunch of money from VCs pic.twitter.com/iVBxW4JpZk

— ZachXBT (@zachxbt) August 18, 2021

明星的力量

在加密货币等不受监管的行业中，只要市场能够承受甚至超过这一时间，诈骗者就可以谋生并不受干扰地运作。 这个行业很复杂，需要不断研究才能在该领域建立适当的立足点。 这个游戏有规则，也有引导声音被听到，但它们隐藏在希望从追随者的无知中获利的影响者的海洋中。 一份强有力且有原则的追随名单对于好奇的投资者来说至关重要。

通往财富的道路是海妖之歌，但可以避免。 我们可以学会避免几类人渣：

希尔斯

在我看来，Youtube 是最糟糕的加密信息来源之一。 该平台只通过不必要的冗长乏味的视频来激励广告收入，这些视频旨在让人们专注于它们。 像Bitboy这样的人声称拥有专业知识和受此类指导的投资组合，他们希望与您免费分享。 不要被生产价值所迷惑。

实际上，他们是社交媒体的影响者。 他们通过代言交易、广告收入和商品赚钱。 向零售商倾销只是江湖骗子武器库的一个附加武器：

1/ Let’s review all the direct scams Bitboy has worked with in the past. Just in case you forgot here is the flyer with how much he charges.

I received this a while back by posing as a project interested in a promotion.
🧵 👇 pic.twitter.com/FkC9HUDGsc

— ZachXBT (@zachxbt) January 3, 2022

如果您确实喜欢 Youtube 上的某个人，请对那个人进行研究。 看看他们谈论的过去的项目。 研究那些项目。 沿途寻找尸体。 你会发现大部分加密 Youtube 都是用血铺成的。

信令组

许多新用户更愿意在社区中扮演积极的角色来追求财富，而不是听别人说话。 就像会说话的人提供的担保毯一样，其他人通过走在他们中间来激发对用户的信心。

这些是信号组，社区的唯一功能是向成员提供买入/卖出信号。 一些合法团体提供分析，其中劳动力和战利品在成员之间分配。 由于他们的排他性，他们很难找到和加入。 如果这很容易，每个人都会这样做。

谨慎对待你的忠诚，因为一些仁慈的领导人不会坚持参加集会，而且在大多数情况下是垃圾场的预兆：

1/ Let’s review all the direct scams Bitboy has worked with in the past. Just in case you forgot here is the flyer with how much he charges.

I received this a while back by posing as a project interested in a promotion.
🧵 👇 pic.twitter.com/FkC9HUDGsc

— ZachXBT (@zachxbt) January 3, 2022

1/ Welcome to Shill Team 6: Scott Melker

First let’s kick it off with ScottMelker.eth

Pay close attention to the registrant address. pic.twitter.com/X2VNdokwDP

— ZachXBT (@zachxbt) May 27, 2021

名人代言

名人也将被用来扔垃圾，我给他们怀疑的好处，因为几乎可以保证他们对加密的了解比你少，并且像对待任何其他产品一样对待代言。 但是有些名字比其他名字出现得更频繁，这不会是错误的：

1/ Well it appears @FloydMayweather has lied to followers once again. His new project @Mayweverse managed to only bring in $193.5k but the anon team has vanished since minting concluded & proceeds have been transferred away.

Funny enough there are direct ties to THREE rug pulls https://t.co/HKj9r2QR9w pic.twitter.com/ggn1WlBwnc

— ZachXBT (@zachxbt) May 5, 2022

ZachXBT 的重要调查

Sifu、Dani和Wonderland：

Here’s some more CT shillers you can watch out for.

And no I do not want to know wtf webfour is… pic.twitter.com/NF7PTxbm7R

— ZachXBT (@zachxbt) January 10, 2022

月岩资本：

1/ Welcome to the bull run of 2020/2021. It’s up only (was), valuations are at ATH, and your favorite influencer can be a VC.

New funds pop up on a weekly basis yet at the same time invest/incubate a billion projects at once. How are they so efficient you might ask?

👇👇👇

— ZachXBT (@zachxbt) June 30, 2021

1/ Someone who worked very closely with the Moonrock team sent these over from their DM’s with Simon. https://t.co/FSgPjaHycJ pic.twitter.com/F3o00pPTiO

— ZachXBT (@zachxbt) July 7, 2021

停止购买蒸汽器皿