O que é Tornado Cash?

A 8 de Agosto de 2022 – O US Office of Foreign Assets Control (OFAC) emitiu sanções visando os fundos norte-coreanos obtidos ilicitamente através de hacks, golpes de phishing, e outras medidas ilícitas.

Estranhamente, as sanções foram aplicadas contra o código de fonte aberta “privacy-enabling” e não contra qualquer pessoa, e/ou entidades específicas.

Naturalmente que isto causou uma frente fria em todo o criptograma especialmente a Circle – a empresa que gere $USDC
Com 52 mil milhões de dólares de USDC (a partir da escrita) em circulação com aproximadamente 1,5 milhões de detentores únicos.

O Círculo de cumprimento das sanções congelou imediatamente a piscina de Tornado Cash $USDC. Centre, o consórcio por detrás do $USDC fez isto através de uma lista negra de endereços de carteiras controladas pela Tornado Cash.

Os políticos estão a twittar sobre o assunto:

I sent a letter to Treasury Secretary Yellen regarding the unprecedented sanctioning of Tornado Cash. The growing adoption of decentralized technology will certainly raise new challenges for OFAC. Nonetheless, technology is neutral and the expectation of privacy is normal.⬇️ pic.twitter.com/0aN4a4A6tb

— Tom Emmer (@RepTomEmmer) August 23, 2022

É evidente que existem também alguns precedentes sobre este assunto. O Representante dos EUA Tom Emmer menciona especificamente na sua carta a Janet Yellen:

“Orientaçõesdo FinCEN sobre a aplicação dos regulamentos FinCEN a certos modelos de negócio que envolvem moedas virtuais. A orientação faz uma distinção entre “fornecedores de serviços anónimos” (incluindo “misturadores”) e “fornecedores de software anónimos”. A orientação deixa claro que os prestadores de serviços de anonimização estão sujeitos às obrigações da Lei do Sigilo Bancário enquanto que os prestadores de software de anonimização não estão. Especificamente, a orientação determina que esta distinção se baseie no facto de que “os fornecedores de ferramentas (comunicações, hardware, ou software) que podem ser utilizadas na transmissão de dinheiro, como software anónimo, estão envolvidos no comércio, e não na transmissão de dinheiro”.

Ok, então isto é muito para processar. Vejamos aqui os principais intervenientes:

Centro

Consórcio que controla as operações comerciais de $USDC. Tem outros membros tais como Coinbase e Circle.

Círculo

Emissores de $USDC.

Tornado Cash

Software de protocolo de activação privada alojado no GitHub.

Alexey Pertsev

Fundador, Tornado Cash – detido, actualmente detido pelas autoridades holandesas. Deve permanecer na prisão até ao julgamento durante 90 dias. (24 de Agosto de 2022)

RDPC (Coreia do Norte)

Conhecido para financiar o Grupo Lazarus.
Conhecido por utilizar o Tornado Cash para branquear fundos de volta à RPDC.

• 2011 DDoS Coreia do Sul
• 2014 Sony Pictures Attack
• Múltiplos ataques a bancos a nível mundial
• XMR/BTC Ransoming 2018
• 22 de Março ‘Ronin Exploit
• Horizon Bridge Exploit ($ONE) Harmony Blockchain

Phew, agora que elaborámos a lista de jogadores, vamos tentar analisar a situação. Tenho tendência a seguir uma Teoria Motivacional para este tipo de situações.

Poderíamos argumentar, por exemplo, que há o que Alexey diz, o que OFAC diria, e depois há a verdade. Então, quais são os motivos para os principais intervenientes aqui?

DRRK

A Coreia do Norte quer ganhar dinheiro, tem dificuldade em gerar qualquer tipo de riqueza com uma economia mínima, pelo que podemos contorná-los nesta secção, uma vez que ninguém está a argumentar a sua motivação neste cenário. O Grupo Lazarus é o seu bebé, e eles não tentam realmente escondê-lo.

OFAC

É muito provável que estejam a tentar enviar uma mensagem de que a DeFi não será um meio fácil de lavar fundos ilícitos de entidades sancionadas ou de passar fundos entre inimigos americanos para evitar sanções financeiras. É possível que toda a peça aqui seja para abanar a árvore e ver até onde podem ir antes de serem travados por fortes protecções da Emenda dos EUA. Sancionar pessoas, e entidades é uma questão, sancionar o código de fonte aberta é outra. Especialmente porque parece existir um precedente legal, tal como mencionado anteriormente neste artigo.

Centro/Círculo

Honestamente, eu não sabia do Centro até começar a pesquisar este artigo. Eu sabia que a Circle geria $USDC, mas claramente, eles têm uma carapaça corporativa internacional no topo com este consórcio, e estou a assumir que é apenas um pára-quedas de responsabilidade para a Coinbase and Circle se alguma vez precisarem de puxar a tomada em qualquer futura companhia de carapaça. A motivação aqui é claramente o cumprimento, na minha opinião, com 53 mil milhões de dólares americanos em dólares americanos, a última coisa que se quer fazer é chamar a atenção indesejada antes dos exames intercalares, e as estruturas reguladoras para as quais presumo que estão a fazer lobby.

Alexey Pertsev (developer Tornado Cash)

Desenvolvedor de software russo sediado na Holanda. Tem sido alegado que ele trabalhou para a FSB russa. Actualmente, não lhe é permitido, a partir da escrita, sequer falar com a sua esposa. Hoje em dia qualquer pessoa poderia ser da CIA, ou da FSB – por isso penso que é melhor assumir para este artigo que Alexey não trabalha de facto para a FSB – pelo menos directamente. As motivações podem ser numerosas: segurança, dinheiro, protecção.

Países Baixos FIOD

Serviço de Informação e Investigação Fiscal. A organização holandesa que ordenou a prisão de Pertsev. Muito provavelmente trabalhando em concertação com parceiros americanos e/ou internacionais. O Grupo Lazarus branqueando o seu criptograma através do Tornado Cash é um enorme embaraço para as divisões de crimes financeiros em todo o mundo. Pode também ser um caso clássico de “abanar a árvore” (Alexey) e ver o que cai para fora. A espionagem através de Estados amigos e hostis tem vindo a aumentar na última década e com a guerra na Ucrânia não é chocante que a aplicação da lei esteja a aumentar – justificada ou não.

Recentemente estive a ouvir o vídeo de Peter Van Valkenburgh, do Coin Center, a discutir as sanções do Tornado Cash pela OFAC, proibindo os americanos de interagir com o protocolo do Tornado Cash. Recentemente houve um incidente semelhante que ele mencionou em que o Blender.io foi acrescentado à lista de sanções antes do Tornado Cash.

Sancionado pela OFAC – Blender.io é uma organização não incorporada, com alguns endereços, nomes, pseudónimos, e uma série de endereços Bitcoin que eram relevantes para a utilização do serviço Blender.io. Era um misturador de Bitcoin centralizado e de custódia. Cada endereço da lista tinha uma chave privada que controlava o movimento a partir desse endereço, portanto, se enviou dinheiro para ser misturado, a PESSOA que controlava os fundos de chave privada misturados nessa conta.

Estas sanções OFAC são dirigidas às PESSOAS, ou PESSOAS. Blender.io era basicamente uma troca centralizada. Segundo as regras do FinCEN, é tecnicamente suposto registar-se – pelo que já tinham violado claramente a lei.

Em comparação, passamos ao Tornado Cash. Aqui a entidade não é descrita exaustivamente – Tornado Cash aka Tornado Cash Classic aka Tornada Cash Nova, website Tornado.cash, 45 Ethereum smart contract address, sem qualquer orientação adicional.

O Tornado Cash é um software de mistura não-custodial, os fundos que enviaria para estes endereços não são controlados por algumas PESSOAS que possuem chaves privadas, mas são controlados pelos contratos inteligentes que, por sua vez, são executados na cadeia de bloqueio Ethereum.

Peter também mencionou alguns precedentes anteriores:

“Banir a publicação de software é banir o discurso” (Bernstein vs. US DOJ)

Proibir transacções de outra forma legais feitas para manter a própria privacidade e fazer discurso anónimo para fins políticos” (Doutrinas do Dinheiro da Fala)

Vários programadores que trabalham em software associado ao protocolo Tornado Cash tiveram as suas contas GitHub encerradas. Este seria o ataque arrepiante à liberdade de expressão que Peter menciona na apresentação.

Peter também faz notar que embora a construção de um caso em relação a um indivíduo colocado numa lista OFAC sancionada seja feita em segredo por razões de segurança nacional, as PESSOAS têm pelo menos o direito de contestar a sanção (por exemplo, os 2 iranianos que foram incluídos na lista SDN).

‘Quem tem o direito de contestar a sanção que é feita contra um contrato inteligente autónomo?’ – Peter Van Valkenburgh.

Isto é análogo à proibição de software de código aberto para protecção da privacidade.

Muito bem, isto é muito para ler. Se chegou até aqui, provavelmente está a perguntar “E depois?”, “Isto acontece sempre, e o GOV dos EUA, indo para o GOV como sempre faz”.

No entanto, isto não é verdade, meus amigos. À medida que entramos no novo mundo de alta inflação, baixo emprego e alta procura, há um denominador comum que une todas as grandes contas políticas dos EUA.

GERADORES DE RECEITAS (ou seja, Impostos). AKA impostos que os americanos realmente não notam, ou se preocupam com eles.

Exemplos são os impostos sobre a marijuana e as comestíveis, impostos sobre o tabaco, impostos sobre a gasolina (até certo ponto), e assim por diante. Os chamados impostos sobre o consumo podem ser uma dádiva de Deus para uma administração que nada em défices e dívidas, seja Republicana, ou Democrata.

Qual é então a solução? Acredito que a solução está a provar ao governo dos EUA que podem ganhar mais dinheiro apoiando soluções de privacidade para ajudar a construir uma enorme economia digital dos EUA contra sanções pesadas destruidoras da privacidade que poderiam facilmente ser mais matizadas, claramente definidas, e economicamente benéficas.

Os argumentos económicos vão influenciar os votos aqui, não as preocupações com a privacidade. O dinheiro fala, e a OFAC, ou seja qual for a agência com várias letras que sinta que a sua jurisdição está a ser ameaçada, continuará a pisar todo o criptograma, a web3, e até a web2 até que uma frente unida de advogados, lobistas, e políticos seja capaz de enunciar um caminho claro para um imposto de consumo de criptograma que não esteja atolado nos corredores do IRS.

Como vai a linha: “Mostre-me o dinheiro!”

Bob