KYC là gì và tại sao nó lại quan trọng

Đằng sau mỗi cuộc trao đổi tiền điện tử tuyệt vời là một quy trình “Biết khách hàng của bạn” (KYC) phức tạp và đáng tin cậy. KYC tại AscendEX đảm bảo bạn và tiền của bạn được bảo vệ, cũng như cho phép bạn di chuyển số tiền lớn một cách hiệu quả. Để đạt được mục tiêu này, chúng tôi tuân theo các tiêu chuẩn nghiêm ngặt của ngành tài chính để xác minh danh tính của người dùng một cách nhanh chóng và an toàn. Các quy trình tuân thủ và báo cáo của chúng tôi cũng cho phép chúng tôi lấy mẫu các giao dịch cụ thể, nếu cần và cung cấp cho bạn sự bảo vệ tốt nhất có thể chống lại gian lận và hoạt động tội phạm.

Là một phần trong cam kết của chúng tôi về bảo mật và sự an tâm của bạn, chúng tôi tiến hành xác minh danh tính để đảm bảo thông tin hiện tại khớp với những gì bạn đã gửi ban đầu trong quá trình đăng ký. Chúng tôi có thể yêu cầu hình ảnh của bằng lái xe hoặc hộ chiếu của bạn – đừng lo lắng, thông tin này luôn được khóa và chìa khóa.

KYC được chạy như thế nào tại một sàn giao dịch?

Nói một cách đơn giản nhất, ý tưởng về khách hàng của bạn là quan điểm cho rằng các nền tảng giao dịch phải có kiến thức chính xác về danh tính và các giao dịch tài chính của từng khách hàng. Ví dụ: thông tin về nguồn tiền của khách hàng và mục đích sử dụng cho tài sản tiền điện tử giúp xác định xem liệu khách hàng đó có gây ra rủi ro rửa tiền đáng kể hay không. Nó cũng hỗ trợ trao đổi trong việc đánh giá xem có chấp nhận hay từ chối đơn đăng ký của khách hàng hay không.

Trước khi bạn có thể giao dịch, các sàn giao dịch phải xác minh danh tính của bạn bằng cách sử dụng chống rửa tiền (AML) và biết các quy trình khách hàng (KYC) của bạn. Điều này có thể bao gồm các yêu cầu khác nhau, bao gồm ảnh hoặc bản quét ID do chính phủ cấp và / hoặc bằng chứng về giấy tờ cư trú. Sau khi quá trình xác minh này hoàn tất, đã đến lúc nạp tiền vào tài khoản của bạn và thực hiện giao dịch đầu tiên của bạn!

Quy trình KYC (Biết khách hàng của bạn) kỹ lưỡng của AscendEX không chỉ áp dụng cho người dùng của chúng tôi, mà còn cho các dự án chúng tôi liệt kê và cả các khách hàng giao dịch tổ chức của chúng tôi. Việc xem xét thẩm định kỹ lưỡng của chúng tôi đảm bảo rằng chỉ những dự án chất lượng cao nhất mới được đưa vào nền tảng của chúng tôi. Các dự án mới phải cung cấp thông tin KYC về công ty của họ và tình hình tài chính của họ và có được ý kiến pháp lý của bên thứ ba đủ điều kiện trước khi đủ điều kiện để niêm yết. Các tiêu chuẩn khắt khe do nhóm pháp lý và tuân thủ của chúng tôi đặt ra cho các đối tác tổ chức, danh sách và khách hàng bán lẻ hỗ trợ trải nghiệm giao dịch chất lượng cao và được quy định phù hợp.

Xác minh là xương sống của bảo mật và niềm tin trong thế giới tiền điện tử. Để đạt được điều này, KYC là rất quan trọng. Nếu sàn giao dịch của bạn không xác minh đầy đủ người dùng của mình, bạn có thể gặp rủi ro nhiều hơn chỉ là tiền của mình. Vì vậy, hãy đảm bảo rằng các sàn giao dịch yêu thích của bạn đang làm những gì tốt nhất cho khách hàng của họ: xác nhận danh tính của bạn để có trải nghiệm người dùng an toàn và đáng tin cậy hơn.