토네이도 현금이란 무엇입니까?

2022년 8월 8일 – 미국 해외자산통제국(OFAC)은 해킹, 피싱 사기 및 기타 불법적 수단을 통해 불법적으로 획득한 북한 자금을 대상으로 제재를 가했습니다.

이상하게도 제재는 특정 개인 및/또는 단체가 아닌 오픈 소스 “프라이버시 활성화” 코드에 대해 부과되었습니다.

당연히 이것은 모든 암호화폐, 특히 Circle ($USDC를 관리하는 회사) 전반에 걸쳐 상당한 냉전을 불러일으켰습니다.
약 150만 명의 고유 보유자와 함께 520억 달러의 USDC(문서 작성 시점)가 유통됩니다.

제재를 준수하는 Circle은 즉시 Tornado Cash $USDC 풀을 동결했습니다. $USDC 뒤에 있는 컨소시엄인 Centre는 Tornado Cash가 통제하는 지갑 주소를 블랙리스트에 올려 이를 수행했습니다.

정치인들은 이에 대해 다음과 같이 트윗하고 있습니다.

I sent a letter to Treasury Secretary Yellen regarding the unprecedented sanctioning of Tornado Cash. The growing adoption of decentralized technology will certainly raise new challenges for OFAC. Nonetheless, technology is neutral and the expectation of privacy is normal.⬇️ pic.twitter.com/0aN4a4A6tb

— Tom Emmer (@RepTomEmmer) August 23, 2022

분명히 이 문제와 관련하여 몇 가지 선례가 있습니다. 미국 하원의원 Tom Emmer는 Janet Yellen에게 보낸 편지에서 구체적으로 다음과 같이 언급합니다.

‘ 가상 통화와 관련된 특정 비즈니스 모델에 대한 FinCEN 규정의 적용에 대한 FinCEN 지침. 이 지침은 “익명화 서비스 제공자”(“믹서” 포함)와 “익명화 소프트웨어 제공자”를 구분합니다. 이 지침은 익명화 서비스 제공자는 은행비밀보호법의 의무가 적용되는 반면 익명화 소프트웨어 제공자는 그렇지 않음을 분명히 합니다. 특히, 지침은 “익명화 소프트웨어와 같이 자금 전송에 사용될 수 있는 도구(통신, 하드웨어 또는 소프트웨어)의 공급업체는 자금 전송이 아니라 거래에 종사한다”는 사실에 근거하여 이러한 구분을 결정합니다.

좋습니다. 처리해야 할 작업이 많습니다. 여기에서 주요 플레이어를 살펴보겠습니다.

센터

$USDC 비즈니스 운영을 제어하는 컨소시엄. Coinbase 및 Circle과 같은 다른 회원이 있습니다.

원

$USDC 발행자.

토네이도 현금

GitHub에서 호스팅되는 개인 정보 보호 활성화 프로토콜 소프트웨어.

알렉세이 페르체프

설립자, Tornado Cash – 체포되어 현재 네덜란드 당국에 구금되어 있습니다. 90일 동안 재판을 받을 때까지 감옥에 있어야 합니다. (2022년 8월 24일)

북한(북한)

Lazarus Group에 자금을 지원하는 것으로 알려져 있습니다.
토네이도 현금을 사용하여 북한으로 자금을 세탁하는 것으로 알려져 있습니다.

• 2011 DDoS 대한민국
• 2014년 소니 픽처스 공격
• 여러 전 세계 은행 공격
• XMR/BTC 랜섬밍 2018
• 22년 3월 로닌 익스플로잇
• Horizon Bridge Exploit($ONE) Harmony Blockchain

휴, 이제 플레이어 목록을 작성했으므로 상황을 분석해 보겠습니다. 나는 이러한 종류의 상황에 대해 동기 부여 이론 렌즈를 따르는 경향이 있습니다.

예를 들어 Alexey가 말한 것과 OFAC가 말하는 것이 있고 진실이 있다고 주장할 수 있습니다. 그렇다면 여기에 있는 주요 선수들의 동기는 무엇입니까?

DRRK

북한은 돈을 벌기를 원하고 최소한의 경제로 부를 창출하는 데 어려움을 겪습니다. 따라서 이 시나리오에서 아무도 그들의 동기에 대해 논하지 않기 때문에 이 섹션에서 이를 우회할 수 있습니다. Lazarus Group은 그들의 아기이고 그들은 그것을 숨기려고 하지 않습니다.

OFAC

그들은 DeFi가 제재 대상으로부터 불법 자금을 세탁하거나 재정적 처벌을 피하기 위해 미국의 적들 사이에 자금을 전달하는 쉬운 수단이 되지 않을 것이라는 메시지를 보내려고 할 가능성이 큽니다. 여기서 전체 놀이는 나무를 흔들고 강력한 미국 수정안 보호에 의해 저지되기 전에 그들이 얼마나 멀리 갈 수 있는지 확인하는 것일 수 있습니다. 사람과 엔티티를 제재하는 것은 하나의 문제이고 오픈 소스 코드를 제재하는 것은 또 다른 문제입니다. 특히 이 기사의 앞부분에서 언급한 것처럼 확립된 법적 판례가 있는 것으로 보입니다.

중심/원

솔직히, 나는 이 기사를 조사하기 시작할 때까지 Center에 대해 몰랐습니다. Circle이 $USDC를 운영한다는 것을 알고 있었지만 분명히 그들은 이 컨소시엄의 맨 위에 국제 기업 셸을 가지고 있으며, Coinbase와 Circle이 아래에 있는 미래의 스테이블 코인에 플러그를 뽑아야 하는 경우 책임 낙하산일 뿐이라고 가정합니다. 쉘 회사. 여기에서 동기는 분명히 규정 준수에 있다고 생각합니다. 530억 달러의 USDC가 있습니다. 마지막으로 하고 싶은 일은 중간고사 전에 원치 않는 관심을 끄는 것입니다. 규제 구조는 그들이 열심히 로비를 하고 있다고 생각합니다.

Alexey Pertsev(개발자 Tornado Cash)

네덜란드에 거주하는 러시아 소프트웨어 개발자. 그는 러시아 FSB에서 일한 것으로 알려졌다. 그는 현재 글을 쓰는 시점에서 아내와 이야기하는 것이 허용되지 않습니다. 요즘에는 누구나 CIA나 FSB가 될 수 있습니다. 따라서 이 기사에서는 Alexey가 실제로 FSB에서 작동하지 않는다고 가정하는 것이 가장 좋습니다. 적어도 직접적으로 말입니다. 동기는 안전, 돈, 보호 등 다양할 수 있습니다.

네덜란드 FIOD

재정 정보 및 조사 서비스. Pertsev의 체포를 명령한 네덜란드 조직. 미국 및/또는 국제 파트너와 협력하여 일할 가능성이 높습니다. Lazarus Group 이 Tornado Cash를 통해 암호화폐를 세탁하는 것은 전 세계 금융 범죄 부서에 큰 당혹감입니다. 또한 ‘나무를 흔드는'(Alexey)의 고전적인 사례일 수 있으며 무엇이 떨어지는지 보십시오. 우호적인 국가와 비우호적인 국가를 통한 간첩 활동은 지난 10년 동안 증가해 왔으며 우크라이나 전쟁으로 인해 집행이 강화되고 있다는 사실은 놀라운 일이 아닙니다.

최근에 저는 미국인이 Tornado Cash 프로토콜과 상호 작용하는 것을 금지하는 OFAC의 Tornado Cash 제재에 대해 논의하는 Coin Center의 Peter Van Valkenburgh 의 비디오 를 듣고 있었습니다. 최근에 Tornado Cash 이전에 Blender.io가 제재 목록에 추가되었다고 언급한 유사한 사건이 있었습니다.

OFAC 승인 – Blender.io는 일부 주소, 이름, 별칭 및 Blender.io 서비스 사용과 관련된 일련의 비트코인 주소가 있는 비법인 조직입니다. 관리형 중앙 집중식 비트코인 믹서였습니다. 목록의 모든 주소에는 해당 주소 외부로의 이동을 제어하는 개인 키가 있으므로 혼합을 위해 돈을 보낸 경우 개인 키를 제어하는 PERSON은 해당 계정의 자금을 혼합합니다.

이러한 OFAC 제재는 PEOPLE 또는 PERSONS를 대상으로 합니다. Blender.io는 기본적으로 중앙 집중식 거래소였습니다. FinCEN 규칙에 따라 기술적으로 등록해야 합니다. 따라서 그들은 이미 명백히 법을 위반했습니다.

이에 비해 우리는 Tornado Cash로 넘어갑니다. 여기서 엔티티는 완전히 설명되지 않습니다. Tornado Cash(Tornada Cash Nova라고도 함), 웹사이트 Tornado.cash, 45개의 Ethereum 스마트 계약 주소, 추가 지침 없음.

Tornado Cash는 비관리 혼합 소프트웨어이며, 이 주소로 보내는 자금은 개인 키를 보유한 일부 개인에 의해 제어되지 않지만 이더리움 블록체인에서 차례로 실행되는 스마트 계약에 의해 제어됩니다.

베드로는 또한 이전의 몇 가지 선례를 언급했습니다.

‘소프트웨어 출판 금지는 연설 금지'(Bernstein 대 US DOJ)

‘자신의 사생활을 유지하고 정치적인 목적을 위해 익명의 연설을 하기 위한 법적 거래 금지'(Money of Speech 교리)

Tornado Cash 프로토콜과 관련된 소프트웨어를 작업하는 여러 개발자가 GitHub 계정을 종료했습니다. 이것은 Peter가 프레젠테이션에서 언급한 표현의 자유에 대한 소름 끼치는 공격이 될 것입니다.

Peter는 또한 승인된 OFAC 목록에 등재된 개인에 대한 사례 작성이 국가 안보상의 이유로 비밀리에 이루어지더라도 PERSONS는 최소한 제재에 이의를 제기할 권리가 있다고 지적합니다(예: The 2 Iranians SDN 목록에 나열된 사람).

‘자율 스마트 계약에 대한 제재에 이의를 제기할 권리가 있는 사람은 누구입니까?’ – 피터 반 발켄버그.

이는 개인 정보 보호를 위해 오픈 소스 소프트웨어를 금지하는 것과 유사합니다.

좋아, 이것은 읽을 것이 많다. 여기까지 왔다면 “그래서 어쩌지!”, “이런 일은 항상 발생하고 US GOV는 항상 그렇듯이 GOV에 갈 것입니다.”라고 묻고 있을 것입니다.

그러나 이것은 사실이 아닙니다. 친구들. 높은 인플레이션, 낮은 고용, 높은 수요의 새로운 세계에 들어서면서 미국의 모든 주요 정책 법안을 통합하는 공통 분모가 있습니다.

수익 창출자(예: 세금). 미국인들이 실제로 눈치채지 못하거나 신경 쓰지 않는 일명 세금.

예를 들면 마리화나와 식용에 대한 세금, 담배에 대한 세금, 휘발유에 대한 세금(일부) 등이 있습니다. 이른바 소비세는 공화당이든 민주당이든 적자와 부채에 시달리는 행정부에 신의 선물이 될 수 있습니다.

그러면 해결책은 무엇입니까? 저는 이 솔루션이 미국 정부에 더 미묘하고 명확하게 정의되며 경제적으로 도움이 될 수 있는 강력한 개인 정보 파괴 제재에 비해 거대한 미국 디지털 경제를 구축하는 데 도움이 되는 개인 정보 보호 솔루션을 지원하여 더 많은 돈을 벌 수 있음을 증명하고 있다고 믿습니다.

경제적 논쟁은 개인 정보 보호 문제가 아니라 여기에서 투표를 좌우할 것입니다. 돈 이야기, OFAC 또는 여러 문자로 된 기관이 관할권이 위협 받고 있다고 느끼는 모든 것은 변호사, 로비스트 및 정치인의 연합 전선이 명확한 경로를 선언 할 수있을 때까지 암호, web3 및 web2 전체를 계속 짓밟을 것입니다. IRS의 복도에서 수렁에 빠지지 않는 암호 소비세에.

라인이 진행되는 대로: “Show me the Money!”

단발