2022年8月8日-米国外国資産管理局(OFAC)は、ハッキングやフィッシング詐欺などの不正手段で不正に入手した北朝鮮の資金を対象に制裁措置を発動しました。
不思議なことに、制裁はオープンソースの「プライバシーを可能にする」コードに対して行われ、特定の人物や組織には適用されませんでした。
当然ながら、これはすべての暗号にかなりの寒冷前線をもたらし、特に$USDCを管理するCircle社には大きな影響を与えました。
520億ドル(執筆時点)のUSDCが流通しており、約150万人のユニークホルダーがいます。
制裁に従ったサークルは、トルネードキャッシュの$USDCプールを直ちに凍結した。 センター、$USDCの背後にあるコンソーシアムは、Tornado Cashが管理するウォレットアドレスをブラックリスト化することでこれを実現しました。
政治家もツイートしている。
I sent a letter to Treasury Secretary Yellen regarding the unprecedented sanctioning of Tornado Cash. The growing adoption of decentralized technology will certainly raise new challenges for OFAC. Nonetheless, technology is neutral and the expectation of privacy is normal.⬇️ pic.twitter.com/0aN4a4A6tb
— Tom Emmer (@RepTomEmmer) August 23, 2022
この件に関しては、明らかにいくつかの判例もあります。 米国下院議員のTom Emmer氏は、Janet Yellen氏への書簡の中で具体的に言及している。
‘仮想通貨を含む特定のビジネスモデルへのFinCEN規制の適用に関するFinCENガイダンス。 このガイダンスでは、「匿名化サービスのプロバイダー」(「ミキサー」を含む)と「匿名化ソフトウェアのプロバイダー」とを区別しています。 このガイダンスでは、匿名化サービスのプロバイダーは銀行機密保護法の義務の対象となり、匿名化ソフトウェアのプロバイダーは対象外であることが明確にされています。 具体的には、「匿名化ソフトウェアのように、資金移動に利用される可能性のあるツール(通信、ハードウェア、ソフトウェア)の供給者は、貿易に従事しており、資金移動には従事していない」という事実に基づいて、この区別を決定している。
なるほど、これは処理するのが大変なんですね。 ここで、主な登場人物を見てみましょう。
USDCのビジネスオペレーションを統括するコンソーシアム。 CoinbaseやCircleなど、他のメンバーもいる。
USDCの発行体。
GitHubでホストされているプライバシーを実現するプロトコルソフトウェア。
トルネード・キャッシュ創業者-逮捕、現在オランダ当局に勾留中。 90日間、裁判を待たずに刑務所に入らなければならない。 (2022年8月24日)
Lazarus Groupへの資金提供で知られる。
トルネードキャッシュを使用し、北朝鮮に資金を還流させることで知られている。
ふぅ、選手リストが描けたところで、状況を分析してみるか。 私は、このような場合、「動機づけ理論」のレンズを使うことが多いのです。
例えば、アレクセイが言っていること、OFACが言っていること、そして真実があると主張することができます。 では、ここに登場する主要人物の動機は何なのでしょうか。
北朝鮮は金儲けをしたいが、最小限の経済で富を生み出すことは困難である。このシナリオにおける北朝鮮の動機については誰も論じていないので、このセクションでは北朝鮮を除外することができる。 ラザログループは彼らの子供であり、それを隠そうともしない。
制裁を受けた組織から不正な資金を洗浄したり、アメリカの敵国の間で資金を受け渡し、金銭的なペナルティを回避するための簡単な手段にはならないというメッセージを送ろうとしているのでしょう。 ここでの全体の遊びは、木を揺らし、強力な米国憲法修正の保護によって止められる前に、彼らがどこまでやれるかを見ることである可能性がある。 個人や団体への制裁と、オープンソースのコードへの制裁は別の問題です。 特に、この記事の冒頭で述べたように、確立された判例があるようです。
正直、この記事を調べるまで、センターは知りませんでした。 サークルが$USDCを運営していることは知っていましたが、明らかにこのコンソーシアムで国際的な企業の殻を上にしています。私は、コインベースとサークルが、将来的に殻の会社の下の安定コインのプラグを抜く必要がある場合、それは単なる負債パラシュートだと推測しています。 私の考えでは、ここでの動機は明らかにコンプライアンスです。530億米ドルのUSDCは、中間選挙前に不要な注目を集め、彼らが懸命にロビー活動をしていると思われる規制構造を作るのが最後の仕事です。
オランダに拠点を置くロシアのソフトウェア開発者。 ロシア連邦保安庁に勤務していたとの疑惑がある。 現在、執筆時点では、奥様との会話すら許されていない。 最近では、誰もがCIAかFSBになる可能性があります。ですから、この記事では、アレクセイは実際にはFSBのために働いていないと仮定するのが最善だと思います – 少なくとも直接的には。 安全、お金、保護など、動機は様々でしょう。
財政情報調査サービス。 ペルツェフ氏の逮捕を命じたオランダの組織。 おそらく、米国や海外のパートナーと連携しているのでしょう。Lazarus GroupがTornado Cashで暗号を洗浄することは、世界中の金融犯罪部門にとって大きな恥です。 また、「木を揺すって、何が落ちてくるか見る」という典型的なケースかもしれない。 友好国、非友好国を問わず、この10年でスパイ活動が活発化し、ウクライナ戦争では、正当な理由があろうとなかろうと、取り締まりが強化されるのは当然のことです。
最近、Coin CenterのPeter Van Valkenburghが、OFACによるTornado Cashの制裁について、アメリカ人のTornado Cashプロトコルとのやり取りを禁止するビデオを聴いていたんだ。 最近、彼が言った似たような事件で、Tornado Cashに先立ってBlender.ioが制裁リストに追加されたことがあった。
OFACによる制裁 – Blender.ioは法人格のない組織で、いくつかの住所、名前、別名、一連のビットコインアドレスがBlender.ioサービスの使用に関連していました。 それは、預かり型の集中型ビットコインミキサーだった。 リストのすべてのアドレスには、そのアドレスからの移動を制御する秘密鍵があり、混合するためにお金を送ると、秘密鍵を制御するPERSONがその口座の資金を混合しました。
これらのOFAC制裁は、「人」(PERSONS)に向けられたものである。 Blender.ioは基本的に中央集権的な取引所でした。 FinCENの規則では、技術的に登録することになっているので、彼らはすでに明らかに法律に違反していたのです。
比較のため、トルネード・キャッシュに話を移します。 ここでは、Tornado Cash aka Tornado Cash Classic aka Tornada Cash Nova, ウェブサイト Tornado.cash, 45 Ethereum smart contract addresses, 追加の案内はなく、実体は徹底的に説明されていない。
トルネードキャッシュは非親告罪のミキシングソフトウェアで、これらのアドレスに送ることになる資金は、秘密鍵を持つ一部のPERSONによってコントロールされるのではなく、順番にイーサリアムブロックチェーン上で実行されるスマートコントラクトによってコントロールされます。
また、ピーターさんは、いくつかの先行事例を紹介してくれた。
ソフトウェアの公開を禁止することは言論を禁止することである」(バーンスタイン対米国司法省)
自分のプライバシーを維持するために行う、政治的目的のための匿名での言論活動を行うために、それ以外の合法的な取引を禁止する」(マネーオブスピーチの教義)
トルネードキャッシュのプロトコルに関連するソフトウェアに取り組んでいた複数の開発者が、GitHubのアカウントを停止されました。 これは、ピーターがプレゼンテーションの中で述べている言論の自由に対する冷ややかな攻撃となる。
また、ピーターは、OFACの制裁対象リストに掲載された個人に関する訴訟の立件は、国家安全保障上の理由から秘密裏に行われるとしても、少なくとも個人には制裁に異議を唱える権利があると指摘している(例えば、SDNリストに掲載された2人のイラン人)。
自律的なスマートコントラクトに対して行われる制裁に異議を唱える権利は誰にあるのか」-ピーター・ヴァン・ヴァルケンブルグ。
これは、プライバシー保護のためにオープンソースソフトウェアを禁止することと類似しています。
なるほど、これは読み応えがありますね。 ここまで来ると、「だからどうした!」「こんなことはいつものことだし、アメリカ政府もいつものようにGOVに行くんだろう」と思うだろう。
しかし、そんなことはない。 高インフレ、低雇用、高需要の新世界に突入した今、米国の主要な政策法案には一つの共通項がある。
REVENUE GENERATORS(=税金)。 アメリカ人があまり気づかない、あるいは気にしない税金のことです。
例えば、大麻や嗜好品への税金、タバコへの税金、ガソリンへの税金(一応)、などなどです。 いわゆる消費税は、共和党であろうと民主党であろうと、赤字と負債で泳いでいる政権にとっては、天の恵みとなる可能性がある。
では、どのような解決策があるのでしょうか。 私は、この解決策は、もっと微妙で、明確に定義され、経済的に有益であるような、プライバシーを破壊するような強引な制裁よりも、米国の巨大なデジタル経済を構築するためのプライバシーソリューションを支援した方がより多くの利益を得られることを米国政府に証明することだと考えています。
ここでは、プライバシーの問題ではなく、経済的な議論が票を動かすことになるでしょう。 金がものを言う。弁護士、ロビイスト、政治家が団結して、IRSの廊下に埋もれない暗号消費税への明確な道筋を打ち出すことができるまで、OFACや、自分たちの管轄権が脅かされていると感じる複数の文字機関が暗号、Web3、さらにはWeb2を踏みつけにしつづけるだろう。
セリフにもあるように”ショウ・ミー・ザ・マネー!”
ボブ