Что такое KYC и почему он важен

За каждой великой криптовалютной биржей стоит сложный и надежный процесс «Знай своего клиента» (KYC). KYC на AscendEX гарантирует защиту вас и ваших средств, а также позволяет эффективно перемещать крупные суммы денег. Для этого мы следуем строгим стандартам финансовой индустрии, чтобы быстро и безопасно проверять личность наших пользователей. Наши процессы обеспечения соответствия и отчетности также позволяют нам при необходимости проводить выборку конкретных сделок и обеспечивают вам максимально возможную защиту от мошенничества и преступной деятельности.

В рамках нашего обязательства по обеспечению безопасности и вашего спокойствия мы проводим проверку личности, чтобы убедиться, что текущая информация совпадает с той, которую вы первоначально предоставили при регистрации. Мы можем попросить сфотографировать ваши водительские права или паспорт – не волнуйтесь, эта информация всегда под замком.

Как осуществляется KYC на бирже?

В самом простом виде идея know-your-customer заключается в том, что торговые платформы должны иметь точные сведения о личности и финансовых операциях каждого клиента. Например, информация об источнике средств клиента и предполагаемом использовании криптоактивов помогает определить, представляет ли этот клиент значительный риск отмывания денег. Она также помогает биржам оценить, принимать или отклонять заявки клиентов.

Прежде чем вы сможете торговать, биржи должны проверить вашу личность, используя процедуры борьбы с отмыванием денег (AML) и «знай своего клиента» (KYC). Это может состоять из различных требований, включая фотографии или сканы удостоверений личности, выданных правительством, и/или документы, подтверждающие место жительства. После завершения процесса верификации пришло время пополнить счет и совершить свою первую сделку!

Тщательный процесс KYC (Know-Your-Customer) AscendEX распространяется не только на наших пользователей, но и на листинговые проекты и наших институциональных торговых клиентов. Наша тщательная проверка гарантирует, что только самые качественные проекты попадают на нашу платформу. Новые проекты должны предоставить информацию KYC о своей компании и ее финансовом состоянии, а также получить квалифицированное юридическое заключение третьей стороны, прежде чем получить право на листинг. Строгие стандарты, установленные нашими юридическими и комплаенс-командами для институциональных партнеров, листингов и розничных клиентов, поддерживают высококачественный и надлежащим образом регулируемый опыт торговли.

Верификация является основой безопасности и доверия в мире криптовалют. Для этого очень важен KYC. Если ваша биржа не проверяет должным образом своих пользователей, вы можете рисковать не только своими деньгами. Поэтому убедитесь, что ваши любимые биржи делают то, что лучше для их клиентов: подтверждают вашу личность для более безопасной и надежной работы пользователей.